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平台商、卡商、通道商层层外包小额贷款平台原是杀猪盘
作者:admin    发布于:2021-10-05 02:41   
摘要:正义网镇江6月8日电(通讯员莫婷娟)仅需5%的工本费,最高可以借贷20万元,且立马放款提现。谢某等9人凭借着这样的贷款平台,在短短3个月的时间诈骗55起,涉案金额50余万元。近日,江苏省句容市检察院以涉嫌诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪对谢某等9名犯罪嫌疑人依法提

  正义网镇江6月8日电(通讯员莫婷娟)仅需5%的工本费,最高可以借贷20万元,且立马放款提现。谢某等9人凭借着这样的“贷款平台”,在短短3个月的时间诈骗55起,涉案金额50余万元。近日,江苏省句容市检察院以涉嫌诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪对谢某等9名犯罪嫌疑人依法提起公诉。

  在线日,我接到一个陌生号码短信,短信内容是:最高借贷20万元和一个APP的下载链接。我点击下载了一个叫捷信金融的APP,按照流程进行了注册,注册后申请了9万元的贷款。2月25日,平台提示放款成功,后平台在线元的工本费,转完款客服告诉我我注册登记的银行卡号错了一位,账户被冻结,需要转9000元解冻,我又转了9000元,客服说解冻成功,但银行将我的银行收款账户锁定,需要1万元的回档费,我又转1万元后,客服说已经二次打款了,但我的信用流水不够,需再缴纳3000元信用流水保证金,这次我没有打款,等到第二天再次登陆时发现账户被禁止登陆了,之后在线客服也一直联系不上。”

  在这起案件中,犯罪嫌疑人谢某将上述被害人的手机号码称之为“料”,以每条3分-5分价格买“料”后,通过的方式将假平台链接推送到各个“料”上,将想要贷款的“料”吸引到准备好的贷款平台上后,等被害人在假平台上注册、申请贷款之后,谢某通过雇佣的“客服”,用先准备好的“话术”以各种借口让被害人交工本费、保证金来骗取钱款。

  “后台网址、账户密码、跳转链接”几个步骤就能搭建好一个贷款平台,该平台看起来和正规贷款平台一样,后台可以随意窃取、篡改对象的信息,就是不具备放款功能,而平台商梁某以每月3000-5000元不等价格收取谢某等人租用平台的费用。

  仅仅只需刷单代付便可拿当日代付金额1.5%作为好处费,事实真的如此吗?本案中外包的取款人称之为“快递”,他们根据上家发过来的转账指令,利用掌握的多张不特定人员的支付宝和银行卡收取诈骗款,通过几张卡转账“洗钱”后再将钱款通过提现或转账的方式交给上家。

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